جریمه میلیاردی بایننس توسط آمریکا | صرافی بایننس نقره داغ شد!

چندی پیش مدیرعامل صرافی بایننس چانگ پنگ ژائو ملقب به CZ، با قبول اتهامات وارد شده از سمت نهادهای نظارتی ایالات متحده آمریکا، از سمت خود کناره‌گیری کرد که طی آن فعالان بازار کریپتوکارنسی را به شوکی عمیق فرو برد. شاید هیچکس فکر نمی‌کرد بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در دنیا اتهامات وارد شده از سوی سخت‌گیرانه‌ترین نهادهای نظارتی را قبول کند. در پی این اتفاق قیمت ارز بایننس کوین (BNB)، ارز بومی صرافی بایننس ریزش 9 درصدی را تجربه کرد و حجم عظیمی از سرمایه کاربران از صرافی بایننس خارج شد.

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که مسئولیت نظارت بر پلتفرم‌های مالی واسطه را بر عهده دارد، اعلام کرد به این پرونده رسیدگی خواهد کرد. پس از استعفای CZ از سمت خود، CFTC در حکمی ممنوع‌الخروج شدن وی از آمریکا را اعلام کرد و گفت تا زمان دادگاه و تعیین مجازات، وی حق خروج از آمریکا را نخواهد داشت.

البته مدت زیادی بود که نهادهای نظارتی آمریکا به دنبال اثبات تخلفات بایننس بودند اما مدیران این صرافی بارها به کاربران خود اطمینان دادند که فعالیت آنان در چهارچوب قوانین است و هیچ تخلفی صورت نگرفته است. سرانجام کمیسیون معاملات آتی کالا در ماه مارس با ارائه مدارکی معتبر، ثابت کرد که صرافی بایننس بخش عمده‌ای از قوانین را نادیده گرفته است و به تعداد زیادی از کاربران آمریکا خارج از چهارچوب قوانین خدمات داده است.

اما این دفعه CZ راهی برای فرار نداشت. صرافی بایننس در توافقی با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، اتهامات خود را پذیرفت تا جریمه کمتری پرداخت کند. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، صرافی بایننس را به علت نقض قوانین به پرداخت 2.7 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. علاوه بر این چانگ پنگ ژائو به پرداخت 150 میلیون دلار و 18 ماه حبس محکوم شد.

پس از این حکم، کمیسیون معاملات آتی کالا در پیامی اعلام کرد:

صرافی بایننس علاوه بر پرداخت تمامی مبلغ جریمه شده، بایستی ساختار مدیریتی خود را اصلاح کند و توجه بیشتری به قوانین مالی ایالات متحده آمریکا داشته باشد. پس از این تمامی گزارشات مالی این صرافی در بازه‌های زمانی مشخص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بدین ترتیب صرافی بایننس نقره داغ شد و بخش قابل توجهی از اعتماد کاربران خود را از دست داد.