مقاله وال استریت ژورنال درباره کلاهبرداری تتر و بیتفینکس کار دست این مجله داد!
امیرحسین ملک پور
بیش از یک سال از متهم کردن شرکتهای تتر و بیتفینکس به کلاهبرداری و پولشویی توسط وال استریت ژورنال میگذرد و این مجله اکنون هرگونه اشاراتی به کریستوفر هاربورن (Christopher Harborne) و کسب و کار او را از مقاله خود حذف کرده است.
حالا اما گزارش شده که وال استریت ژورنال (WSJ) به دلیل طرح یک سری ادعا در مقاله منتشر شده در سال ۲۰۲۳ خود که فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با شرکتهای کریپتویی تتر و بیتفینکس (Bitfinex) را توصیف میکند، با شکایتی مبنی بر افترا روبرو است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از پلتفرم تحقیقاتی OffshoreAlert، کریستوفر هاربورن و شرکت او یعنی AML Global Ltd در تاریخ ۲۸ فوریه علیه Dow Jones & Company، نهاد مادر وال استریت ژورنال، در دادگاه عالی دلاور پروندهای را تشکیل دادند.
هاربورن یکی از سهامداران ناشر استیبل کوین تتر است که نزدیک به ۱۳ درصد از این شرکت ارز دیجیتال را در اختیار دارد. طبق گزارشات، سهام در اختیار او در نتیجه طرح بازپرداخت بیتفینکس پس از هک این صرافی در سال ۲۰۱۶ بوده، اما هاربورن ادعا میکند که هیچ سمت اجرایی در این شرکت ندارد.
این پرونده افترا علیه شرکت Dow Jones & Company به دادگاه عالی فرستاده شده که تحت عنوان وال استریت ژورنال فعالیت میکند. این ژورنال مقالهای را منتشر کرده بود که کریستوفر هاربورن و AMLF را به تقلب، پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم میکند. در ضمن گفته میشود که وال استریت ژورنال و خبرنگاران آن شواهدی دال بر دروغ بودن این اتهامات در اختیار داشتند اما همچنان مقاله خود را منتشر کردند.
در این مقاله که طی فوریه ۲۰۲۳ منتشر گردیده، ادعا شده که شرکتهای پشت صرافی بیتفینکس در اواخر سال ۲۰۱۸ «در تلاش برای حفظ دسترسی خود به سیستم بانکی جهانی» بودند. این مقاله با اشاره به تعدادی ایمیل و سند بیان میکند که شرایط آن زمان حامیان بیتفینکس را وادار کرده بود تا از «واسطههای پنهان، اسناد جعلی و شرکتهای صوری» برای تثبیت مجدد وضعیت خود استفاده کنند.
هاربورن در این مقاله به عنوان یک شهروند دورگه بریتانیایی و تایلندی، تاجر و سرمایهگذار حوزه فناوری با داراییهای گسترده در زمینه حمل و نقل هوایی و ارزهای دیجیتال که بیش از دو دهه در تایلند زندگی و کار کرده است، توصیف شد.
این مقاله حداقل پنج پاراگراف خود را به درخواست هاربورن و AML Global برای ایجاد حساب Signature Bank اختصاص داده بود. با این حال، محتوای مربوط به هاربورن از تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ از مقاله مذکور حذف و یادداشتی درباره آن توسط ویراستار اضافه شده است.
در سال ۲۰۲۳ و زمانی که این داستان منتشر شد، پائولو آردونیو (Paolo Ardonio)، مدیرعامل تتر، متن این مقاله «مسخره» خواند و گفت که چنین چیزهایی فقط باعث رشد شرکت تتر میشوند.
استیبل کوین USDT تتر در سال ۲۰۲۳ رشد قابلتوجهی را تجربه کرد و بیش از ۲۰ میلیارد دلار مارکت کپ به دست آورد. این در حالیست که رقبای این شرکت همچنان نگران سرایت مشکلات سیستم مالی ایالات متحده به بازار بودند.
شرکت تتر در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ سود خالص ۲/۸۵ میلیارد دلاری را گزارش کرد که عمدتاً به دلیل درآمد غیرفعال آن از اوراق بهادار خزانهداری ایالات متحده بوده است. اوراق خزانه از ذخایر تتر پشتیبانی میکند.
