چین مقررات ضد پولشویی خود را تا سال ۲۰۲۵ اصلاح می‌کند
امیرحسین ملک پور
چین در سال ۲۰۲۱ استفاده از کریپتو را به طور کلی ممنوع اعلام کرد، اما به دلیل پیشرفت‌های فنی و ماهیت غیرمتمرکز کریپتو، کاربران سرزمین اصلی چین راه‌هایی را برای دسترسی به بازار کریپتو پیدا کردند.
چین با افزایش درخواست‌ها برای بررسی بیشتر صنعت نوپای ارزهای دیجیتال توسط سیاست‌گذاران این کشور، قرار است اصلاحیه‌ای اساسی در مقررات ضد پولشویی (AML) خود اعمال کند تا تراکنش‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را نیز در بر گیرد.
به گزارش رسانه‌های محلی، لی کیانگ (Li Qiang)، نخست وزیر چین، در تاریخ ۲۲ ژانویه ریاست جلسه اجرایی شورای دولت را برای بحث در مورد قانون اصلاح‌شده ضد پولشویی بر عهده داشت. اولین پیش‌نویس اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی این کشور در سال ۲۰۲۱ تدوین و سپس در سال ۲۰۲۳ در برنامه کاری قانونگذاری شورای دولتی گنجانده شد. این پیش‌نویس در سال ۲۰۲۵ به یک قانون تبدیل می‌شود.
این اولین تجدید نظر جدی در مقررات ضد پولشویی چین از سال ۲۰۰۷ خواهد بود.
دانشمندان برجسته و کارشناسان حوزه مالی که در بحث‌های مربوط به پیش‌نویس اصلاح‌شده مقررات مبارزه با پولشویی شرکت داشتند، می‌گویند که قانون مبارزه با پولشویی چین دامنه نسبتاً وسیعی دارد و جامع بودن این پیش‌نویس را دشوار می‌کند. مهم‌ترین محتوای این تغییرات باید ابتدا در یک چارچوب ثبت شود.
وانگ شین (Wang Xin)، استاد دانشکده حقوق دانشگاه پکن که در این بحث و گفتگو شرکت کرده بود، بر الزام حل و فصل مسائل مربوط به پولشویی کریپتو در سطح قانونی تاکید می‌کند. شین اضافه کرد که خرید و فروش ارز دیجیتال و استفاده از دارایی‌های کریپتویی برای پولشویی به تدریج به یک امر رایج تبدیل شده و قوانین فعلی چین فاقد تعریف روشنی از دارایی‌های دیجیتال هستند.
استاد این دانشگاه خاطرنشان کرد که اگرچه پیش‌نویس اصلاح‌شده شامل موضوع جلوگیری از پولشویی دارایی‌های دیجیتالی می‌شود، اما در مورد توقیف آن‌ها، مسدودسازی، واسنجی و مصادره دارایی‌های به دست آمده از جرایم پولشویی دستورالعمل خاصی وجود ندارد و فقدان این رهنمودها منجر به افزایش مشکلات می‌شود. وی افزود که هنوز در زمینه مبارزه با پولشویی دارایی‌های دیجیتال جای پیشرفت وجود دارد.
چین در سال ۲۰۲۱ استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع و صرافی‌های خارجی را از ارائه خدمات خود در این کشور منع کرد. در ادامه نیز این ممنوعیت‌ها به تمامی فعالیت‌های مرتبط با ماینینگ رسید. با این حال، با پیشرفت فناوری و ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، کاربران سرزمین اصلی چین راه‌هایی را برای دسترسی به بازار کریپتو پیدا کرده‌اند که منجر به افزایش ریسک پولشویی می‌شوند. مقررات اصلاح‌شده جدید با هدف اعمال دستورالعمل‌های سختگیرانه‌تر برای مهار چنین فعالیت‌هایی اعمال خواهند شد.
