نهنگی که روزی ۱۰۰ بیت کوین می‌خرد؛ از چهاردهمین هولدر بزرگ BTC چه می‌دانیم؟

یکی از نهنگ‌های بیت کوین (BTC) معروف به «Mr.‌100» در روزهای اخیر توجه جامعه کریپتو را به خود جلب کرده است.

این فرد مرموز ۵۲،۹۹۶ بیت کوین به ارزش بیش از ۳/۵ میلیارد دلار جمع‌آوری کرده و حالا به چهاردهمین هولدر بزرگ این ارز دیجیتال تبدیل شده است.

در تاریخ ۱۵ مارس، این نهنگ حداقل ۱۰۰۰ بیت کوین خریداری کرد که ۵۲ درصد از کل ۱۹۰۷ بیت کوین خریداری شده توسط ۱۰ صندوق قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین را تشکیل می‌داد. این خرید سنگین باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد هویت واقعی Mr.‌100 شده است.

Mr.‌100 به طور مداوم بیت کوین دریافت می‌کند

جالب اینجاست که کیف پول مرتبط با Mr.100 از نوامبر ۲۰۲۲، تقریباً هم‌زمان با سقوط صرافی FTX، به طور مداوم بیت کوین دریافت کرده است.

علاوه بر این، از ۱۴ فوریه به صورت روزانه تقریباً ۱۰۰ بیت کوین به کیف پول او اضافه شده است.

نقل و انتقالات بزرگتری از یک آدرس کیف پول ثانویه نیز مشاهده شده، به طوری که این آدرس ثانویه از سال ۲۰۱۹ ضرایبی از ۱۰۰ بیت کوین را جمع‌آوری کرده است.

این امر نشان می‌دهد که Mr.‌100 برای مدت زمان زیادی در حال انباشت بیت کوین بوده است.

در حالی که هویت واقعی Mr.‌100 هنوز ناشناخته باقی مانده، اما چندین نظریه در رابطه با او مطرح شده است.

عده‌ای از کارشناسان حدس می‌زنند که این نهنگ می‌تواند یکی از این موارد باشد:

یک موسسه مالی در هنگ کنگ که برای راه‌اندازی ETF‌ها سرمایه جذب می‌کند، یک شرکت سرمایه‌گذاری قطری، سایر صندوق‌های سرمایه گذاری مستقل در خاورمیانه، یک کیف پول سرد مرتبط با صرافی Upbit کره جنوبی یا حتی یک آدرس ناشناس متعلق به یک میلیاردر حوزه فناوری.

چیزی که Mr.‌100 را نسبت به دیگر هولدرها متمایز می‌کند، انباشت بی‌وقفه او بدون توجه به نوسانات قیمت بیت کوین است.

نکته قابل توجه این است در تاریخ ۱۲ مارس، زمانی که بیت کوین در بالای سطح ۷۲ هزار دلار معامله می‌شد، Mr.‌100 رقم خیره‌کننده ۴۰۰ بیت کوین را به دارایی‌های خود اضافه کرد.

بر اساس داده‌های Bitinfocharts، این خرید و انباشت تزلزل‌ناپذیر Mr.‌100، او را به سمت جایگاه چهاردهمین هولدر بزرگ BTC سوق داده است.

آیا کیف پول Mr.‌100 متعلق به صرافی Upbit است؟

جالب اینجاست که شرکت اطلاعاتی بلاک چین Arkham Intelligence، کیف پول Mr.100 را به عنوان کیف پول سرد متعلق به صرافی ارزهای دیجیتال Upbit علامت‌گذاری کرده است.

تجزیه و تحلیل این شرکت نشان می‌دهد که این کیف پول با یک سرویس از نوع VASP مرتبط است و تراکنش‌های دریافتی در مسیر Upbit ردیابی می‌شوند.

Crystal Intelligence، یک دیگر از تیم‌های تحلیلی فعال در بازار، تأیید کرده که بیت‌ کوین‌های خروجی از این کیف پول به یک کیف پول گرم در صرافی Upbit هدایت شده است.

بسیاری از این تراکنش‌ها شامل مقادیر قابل‌توجهی BTC هستند و حجم برخی از نقل و انتقالات به ۳ هزار بیت کوین هم می‌رسد.

شواهد فعلی به ایجاد این فرضیه منجر شده که Mr.‌100 واقعاً می‌تواند به Upbit مرتبط باشد.

به گفته Defioasis، تحلیلگر آنچین، جابجایی ۱۰۰ بیت کوین در فواصل زمانی منظم ممکن است روش منحصر به فرد Upbit برای مدیریت دارایی‌های موجود در کیف پول‌های سرد و گرم خود باشد.

در ضمن، پیش از این هم اشاره شده بود که یک نهاد مستقر در کره جنوبی مقادیر زیادی بیت کوین را انباشته کرده است. چنین چیزی احتمال ارتباط Mr.‌100 با صرافی Upbit را بیشتر می‌کند.

شایان ذکر است که دولت ایالات متحده بزرگترین هولدر بیت کوین در کل جهان است و حدود ۲۰۰ هزار BTC (به ارزش حدوداً ۵ میلیارد دلار) را از طریق توقیف دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه به دست آورده است.

این دارایی‌های دیجیتالی از مجرمان سایبری و بازارهای دارک وب ضبط شده و به صورت آفلاین در کیف پول‌های سخت‌افزاری رمزگذاری شده که توسط آژانس‌های مختلف فدرال، از جمله وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی (IRS) کنترل می‌شوند، ذخیره شده‌اند.