مجوز فعالیت Binance.US در ایالات فلوریدا و آلاسکا لغو شد
امیرحسین ملک پور
فلوریدا و آلاسکا در بحبوحه فشارهای نظارتی، صرافی Binance.US، شعبه بایننس در ایالات متحده را سرکوب کردند. این صرافی کریپتویی دیگر نمی‌تواند خدمات خود را به ساکنان این ایالت‌ها ارائه دهد.
قابل ذکر است که ناظر مالی فلوریدا مجوز محلی بایننس را به سرعت تعلیق کرد. دفتر مقررات مالی پس از اعتراف چانگ پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل سابق بایننس به تخلفات ضد پولشویی خود، در مورد ابطال مجوز فعالیت این شرکت اقدام کرده بود.
دادخواست ژائو یک هفته قبل از دستور اضطراری این ایالت صادر شد. اکنون، فلوریدا این شرکت را از انجام فعالیت‌های انتقال پول منع می‌کند.
در همین حین، بخش بانکی آلاسکا نیز درخواست Binance.US را برای تمدید مجوز خود رد کرد. بخش بانکداری و اوراق بهادار آلاسکا این تصمیم را در اوایل ژانویه ۲۰۲۴ اتخاذ کرده بود. وضعیت حقوقی Binance.US در سایر ایالت‌ها نیز ناپایدار است. چیزی مشابه اتفاقی که برای این صرافی آمریکایی رخ داده در سایر کشورها نیز مشاهده شده است.
چانگ پنگ ژائو اتهامات خود را در ایالات متحده پذیرفت
ژائو در نوامبر ۲۰۲۳ به نقض مقررات رازداری بانکی ایالات متحده اعتراف کرد. دادگاه فدرال ایالات متحده نیز اعترافات وی را در ماه دسامبر سال گذشته مورد تأیید قرار داد. در نتیجه، ژائو از کنترل بر روی Binance.US دست کشید و همچنین با هدف فاصله گرفتن از این شرکت، حق رای خود را یکی نمایندگان واگذار کرد.
در پاسخ به این اتفاقات، Binance.US بر تداوم فعالیت خود تاکید کرد. این صرافی متعهد شده بود که حتی پس از مشکلات حقوقی ژائو باز هم خدمات خود را بدون وقفه به آمریکایی‌ها ارائه می‌دهد. در تاریخ ۲۸ نوامبر، آنها به مشتریان این صرافی اطمینان دادند که فعالیت‌های معاملاتی Binance.US به روال گذشته ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، Binance.US مجوز فعالیت در سه ایالت دیگر را نیز دریافت کرده بود. آرکانزاس، ایلینوی و داکوتای جنوبی به توافقاتی با این صرافی دست یافتند که امکان گسترش خدمات‌رسانی این پلتفرم را فراهم می‌کرد. این توافقات به انتقال دائمی حق رای ژائو در Binance.US بستگی دارد.
ژائو پس از اعتراف در محضر دادگاه، برای تضمین سهم ۴/۵ میلیارد دلاری خود در Binance.US اقدام کرد. او این سهام را به عنوان وثیقه‌ای برای سفر آزادانه خود به خانه‌اش در امارات متحده عربی پیشنهاد کرده بود. با این حال، قاضی ریچارد جونز (Richard Jones) این درخواست را رد کرد و ژائو را در ژائو ایالات متحده نگه داشت. او اکنون باید تا صدور حکم خود در اواخر فوریه ۲۰۲۴ منتظر بماند و احتمالاً با ۱۸ ماه زندان روبرو خواهد شد.
چالش‌های نظارتی برای بایننس و کل صنعت کریپتو
علاوه بر موضوع صرافی بایننس، این تحولات نظارت شدید بر صنعت کریپتو را نشان می‌دهد. در این مدت پیچیدگی‌های قانونی پیش روی کسب‌وکارهای ارز دیجیتال فعال در ایالات متحده بیش از پیش برجسته شده‌اند.
آینده Binance.US در فلوریدا و آلاسکا پس از اقدامات سخت‌گیرانه رگولاتورها تاریک به نظر می‌رسد. سایر ایالت‌ها نیز همچنان به بررسی موضع خود در مورد فعالیت این صرافی ادامه می‌دهند. تصمیم این دو ایالت نمادی از افزایش فشارهای نظارتی بر مشاغل مرتبط با کریپتو است.
با تغییر چشم‌اندازهای قانونی، فعالین صنعت کریپتو به دقت شرایط را زیر نظر دارند. اتفاقی که برای ژائو افتاد درس عبرتی برای سایر مدیران کریپتویی خواهد بود. رعایت قوانین مبارزه با پولشویی یکی از دغدغه‌های اصلی آژانس‌های نظارتی است.
جالب اینجاست که بایننس اخیراً رویکرد منعطف‌تری را برای فعالیت خود در پیش گرفته است. به عنوان مثال، این صرافی تایید کرده بود که ارزهای دیجیتال حریم خصوصی مانند مونرو (XMR) را به دنبال یک روند جهانی برای سرکوب حریم خصوصی مالی از پلتفرم خود حذف خواهد کرد.
با این حال، کاربران Binance.US در فلوریدا و آلاسکا باید به دنبال پلتفرم‌های جایگزین برای معاملات خود باشند. جامعه کریپتو منتظر تحولات بیشتری در مورد Binance.US و توانایی آن در سازگاری با محیط نظارتی ایالات متحده خواهد بود.
