پلیس چین طرح پولشویی 54 میلیون تتری کشف کرد!

سرویس پخش ملی CCTV این کشور روز سه شنبه گزارش داد که پلیس در استان شانشی شمالی 21 نفر را در رابطه با طرح ادعایی پولشویی USDT به مبلغ بیش از 54 میلیون دلار آمریکا دستگیر کرد. USDT یک استیبل کوین با پشتوانه دلار است و توسط Tether Limited Inc راه اندازی شده است. 

بازرسان پلیس ادعا می‌کنند که مظنونان که در چهار استان فعالیت می‌کردند، از اکتبر 2021 درگیر خرید USDT‌ها از طریق خدمات معاملات ارزهای دیجیتال OTC بودند. متهم سپس با فروش توکن‌ها با قیمت‌های بالاتر از طریق رسانه‌های اجتماعی، سودهای غیرقانونی به دست آورد. پلیس می گوید که این تراکنش ها در طول تقریباً سه سال بالغ بر 54.8 میلیون USDT (380 میلیون یوان) بوده است.
در صحنه دستگیری، پلیس در مجموع 40 گوشی تلفن همراه را کشف و بیش از 1 میلیون یوان (138000 دلار آمریکا) را از حساب های متهم کشف کرد. آن‌ها همچنین بیش از 200000 یوان پول نقد را کشف و ضبط کردند. CCTV گزارش می دهد که در حالی که همه 21 مظنون به اتهامات خود اعتراف کرده اند، پرونده همچنان در دست بررسی است.

پلیس به CCTV گفت که USDT به دلیل سهولت و ناشناس بودن تراکنش‌هایش، تبدیل به یک انتخاب رایج برای پولشویی‌های رمزنگاری شده است. اگرچه چین در سال 2017 انتشار ارزهای دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرد و سپس در سال 2021 تراکنش های رمزنگاری را ممنوع کرد، شهروندان چینی همچنان می توانند از طریق پلتفرم های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و سرورهای اینترنتی پروکسی به ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند.

تاثیر خبر: منفی

منبع: forkast.news